25.03.2025

В Ярославле полиция задержала троих местных жителей, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств без регистрации кредитной организации.

С 2021 по 2024 год подозреваемые совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 173 миллионов рублей, получив при этом свыше 15 миллионов рублей в виде комиссионных. В связи с этим следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках расследования были проведены шесть обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, а также бухгалтерская документация подконтрольных организаций и денежные средства.

Кроме того, в квартире одной из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили запрещённые вещества растительного происхождения. Как выяснилось, конопля и марихуана принадлежали сожителю одной из фигуранток дела. Мужчина 1986 года рождения был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Источник Ссылка