07.03.2025

В южном округе столицы сотрудники оперативно-розыскного отдела по экономическим преступлениям и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную легализацию денежных средств в особо крупном размере. В ходе проведенных мероприятий правоохранители выявили факты легализации средств, полученных в результате противоправной деятельности, жительницей столицы, родившейся в 1994 году.

Предварительное расследование установило, что с апреля 2020 года по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем, женщина использовала нелегальные схемы для уклонения от уплаты налогов. В результате ее действий бюджет Российской Федерации недополучил более 127 миллионов рублей в виде обязательных налоговых платежей. Для создания видимости законного владения и распоряжения денежными средствами, злоумышленница легализовала часть из них, что составило более 60 миллионов рублей, путем осуществления оплат по договору долевого участия.

На основании собранных материалов, оперативники ОЭБиПК передали информацию следственным органам, которые приняли процессуальное решение по данному делу. Однако фигурантка уголовного дела скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.

Сегодня, 25 октября, сотрудники полиции задержали ее в аэропорту города Сочи. В ближайшее время задержанная будет доставлена в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба ГУ МВД России по Москве продолжает информировать о ходе расследования данного дела.

Источник Ссылка